亚盛集团(600108)：亚盛集团关于召开2022年第二次临时股东大会通知

亚盛集团(600108)：亚盛集团关于召开2022年第二次临时股东大会通知

　　亚盛集团(600108)：亚盛集团关于召开2022年第二次临时股东大会通知

　　弘仁医药,泰信医药,上实医药股票本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

　　票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

　　年7月12日在上海证券交易所网站(、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。

　　表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

　　<进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2022年7月27日9:00至11:30、14:30至16:30在公司证券法务部 进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记） 六、其他事项 1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代 理人自理，授权委托书见附件。 2.联系人：韩海芳 刘 彬 3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼证券法务部 4.联系电线 传 线 特此公告。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会 2022年7月12日 附件1：授权委托书 提议召开本次股东大会的董事会决议

　　一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。